证券公司反洗钱客户风险等级划分标准指引（试行）

中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知

中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)

中国2008－2012年反洗钱战略

证券期货业反洗钱工作实施办法

《40项建议》

中华人民共和国反洗钱法

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

金融机构反洗钱规定

金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法