公司内控治理活动总体安排

        			

公司内控治理活动共分四个阶段:准备阶段、自查阶段、整改阶段、评估阶段。

(一)准备阶段(20121-2月中旬)

准备阶段的主要工作内容是:以多种形式开展动员宣导工作;确定内控治理组织架构及相应职责,拟定活动总体工作方案;确定治理活动工作机制。

(二)自查阶段(20122月中旬-5月)

自查阶段的主要工作内容是:制定自查计划;确定自查标准并设计自查底稿;各部门开展自查;对各部门自查工作进行复核检查;撰写自查总结报告。

(三)整改阶段(20125月中旬-9月)

整改阶段的主要工作内容是:制定整改方案;根据整改方案落实整改措施;撰写整改总结报告。

(四)评估阶段(201210-11月)

评估阶段的主要工作内容是:对公司治理活动开展情况及成果、整改后的内控机制与运作情况进行自我评估并撰写评估报告。

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